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| 证券代码:300673 | 证券简称:佩蒂股份 | 公告编号:2022—030 |
| 债券代码:123133 | 债券简称:佩蒂转债 | |
| 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 | ||
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 | ||
日前，佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于2022年3月24日召开2022年第二次临时股东大会本次股东大会采取现场投票，网络投票相结合的方式召开，股权登记日:2022年3月17日
日前，公司在巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
现将本次股东大会的有关安排再次提示如下:
一， 召开会议的基本情况
本次股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。
本次股东大会召集人:公司董事会。
会议召开的合法，合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》
等法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
会议召开时间
1，现场会议召开时间:2022年3月24日下午15:00。
2，网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月24日上午9:15至下午15:00任意时间。
会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。
1，现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2，网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权参会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票
3，参加股东大会的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
股权登记日:2022年3月17日。
会议出席对象:
1，截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东，
2，公司董事，监事和相关高级管理人员，
3，公司聘请的见证律师，
4，根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
本次会议的其他相关说明:无。
二， 会议审议事项
本次股东大会审议的议案及提案编码如下:
议案及表决说明
1，本次股东大会拟审议的提案1.00为采用累积投票方式补选董事会三名独立董事，特别提示如下:
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数当选独立董事所获得的最低票数不应低于出席本次股东大会股东所持股份总数的二分之一
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，可提交股东大会表决。
上述累积投票议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司于2022年3月8日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》，《关于提名独立董事候选人的公告》等相关公告，详细介绍了本议案的具体内容，请全体股东查阅。
2，对于逐项表决的提案，对逐项表决提案本身直接表决的，视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
本次股东大会拟审议的提案2.00为逐项表决的提案，系由股东提出临时增加的提案，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
提案2.00的具体内容见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网披露的《回购公司股份方案》及其他相关公告。
提案编码其他注意事项
无。
三， 出席本次会议登记事项
出席会议的股东登记方式
1，自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证，委托人身份证复印件，《参会股东登记表》，授权委托书办理登记手续出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会
2，法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件，法定代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记，法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件，《参会股东登记表》，
法定代表人签署的授权委托书，法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会
现场登记时间:2022年3月23日上午08:00—11:30，下午13:00—17:00，2022年3月24日上午08:00—11:30。
登记地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会办公室。
为保证现场会议的有序，高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
为积极支持防疫工作，保障参会人员安全，公司鼓励股东通过网络投票方式参与本次股东大会现场参会的股东或股东代理人，应符合公司所在地的防疫规定，参会期间应严格遵守防疫规定，具体可提前咨询本次股东大会的联系人
四， 参加网络投票的具体操作流程
五， 其他事项
联系方式:
2， 传真:0577—63830321
4， 通讯地址:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
5， 邮政编码:325405
本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿，交通
等费用自理。
六， 备查文件
与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》，
与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》，
深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会二〇二二年三月十九日
附件1:
授权委托书
佩蒂动物营养科技股份有限公司:
兹全权委托______________先生/女士代表本人出席佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人行使表决权，若代理人自行投票意见与本授权委托书不一致的，视为本人放弃表决权利，若无明确指示，代理人具有表决权并可自行投票，本人对投票后果承担一切相应法律责任
附件2:
佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
说明:本表格通过剪报，复印或按以上格式自制均有效。
附件3:
参加网络投票的具体操作流程
一， 网络投票的程序
1. 投票代码:350673。
2. 投票简称:佩蒂投票。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
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本次会议议案下股东拥有的选举票数举例如下: 选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4. 本次股东大会不设总议案。 二， 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2022年3月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三， 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会现场会议召开日，9:15—15:00。 。郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。 推荐阅读
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