北方导航：北方导航关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:2022—019号

北方导航控制技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月12日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月12日 14点30分召开地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司二层商务会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年4月12日至2022年4月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配的议案	√
5	关于公司独立董事2021年度述职报告的议案	√
6	关于日常经营性关联交易的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第七届董事会第九次会议或第七届监事会第五次会议

审议通过，详细内容请见2022年3月22日《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站

2， 特别决议议案:议案8:关于修改《公司章程》的议案

3， 对中小投资者单独计票的议案:议案3:关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案，议案4:《关于公司2021年度利润分配的议案》，议案6:

《关于日常经营性关联交易的议案》，议案7:《关于续聘会计师事务所的议案》，议案8:关于修改《公司章程》的议案，议案9:关于修改《股东大会议事规则》的议案。

4， 涉及关联股东回避表决的议案:议案6:《关于日常经营性关联交易的议案》 应回避表决的关联股东名称:北方导航科技集团有限公司，中兵投资管理有限责任公司

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三， 股东大会投票注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600435	北方导航	2022/4/1

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表，并持如下文件办理会议登记:

个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托他人出席会议的，应持被委托人身份证，委托人签署的授权委托书，委托人身份证和股东账户卡办理登记。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡，法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间:2022年3月19日至3月31日登记地点:北京经济技术开发区科创十五街2号 公司证券事务部3．联系方式:

地 址: 北京经济技术开发区科创十五街2号

邮 编: 100176

联 系 人:赵晗，刘志赟

传 真: 010—58089552

六， 其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡，委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件，股东授权委托书，委托人身份证和股东账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书，法人股东加盖单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理会议不发礼品

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书。

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书北方导航控制技术股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于2021年度董事会工作报告的议案
2	关于2021年度监事会工作报告的议案
3	关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案
4	关于公司2021年度利润分配的议案
5	关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
6	关于日常经营性关联交易的议案

7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于修改《公司章程》的议案
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对 ，弃权或回避意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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