博亚精工：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300971 证券简称:博亚精工 公告编号:2022—013

襄阳博亚精工装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司于2022年3月19日召开了第四届董事会第十六次会议，会议决定于2022年4月7日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2，股东大会的召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律，法规，规范性文件和公司章程等的规定。

4，会议召开的日期，时间

现场会议召开时间:2022年4月7日 下午14:30。

网络投票时间:2022年4月7日

5，会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议，

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权同一股东只能选择其中一种方式

6，会议的股权登记日:2022年3月31日

7，出席对象:

截至股权登记日2022年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东，

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的见证律师，

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，现场会议地点:

湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号，公司办公楼313会议室。

二，会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修改lt，公司章程gt，的议案》	√

上述议案将对中小投资者进行单独计票并将结果予以披露。

三，会议登记方法

1，登记方式:

法人股东登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件，加盖公章的法人营业执照复印件，法人股东有效持股凭证原件

自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件，委托人身份证复印件，股东授权委托书原件和有效持股凭证原件，

2，登记时间:2022年4月6日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。

3，登记地点:湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号公司董事会办公室

4，会议联系方式:

联系人:李旭东

邮编:441004现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿，交通费及其他有关费用自理。

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五，备查文件

1，襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议，

六，附件

1，《授权委托书》，

2，股东参会登记表，

3，参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会2022年3月22日

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席襄阳博亚精工装备股份有限公司于2022年4月7日召开的2022 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修改lt，公司章程gt，的议案》	√

注:

1，委托人为自然人股东的，需要股东本人签名委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章

2，请股东将表决意见在同意，反对或弃权所对应的空格内打√，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权委托人若无明确指示，受托人可自行投票

3，本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称:_____________________________________________

委托人身份证或营业执照号码:___________________________________

委托人股东账号:_______________________________________________

委托人持股的性质及数量:_______________________________________

受托人姓名:___________________________________________受托人身份证号码:_____________________________________________委托日期: 年 月 日

股东参会登记表

注:

1，本人/本单位承诺所填上述内容真实，准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任特此承诺

3，请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下:

一，网络投票的程序

1，投票代码:350971，投票简称:博亚投票。

2，议案设置及意见表决:

议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修改lt，公司章程gt，的议案》	√

填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日9:15—15:00。

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