日月股份：第三届董事会第十六次会议决议

日月重工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议 日月重工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席本次会议的董事应到 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《日月重工股份有限公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅明康先生主持。 本次会议以举手形式投票表决作出如下决议： 1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2016 年度董 事会工作报告》，并同意提交股东大会审议； 2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2016 年 度独立董事工作报告》； 3、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2016 年 董事会审计委员会工作报告》； 4、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2016 年 度总经理工作报告》； 5、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2016 年 度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议； 6、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2016 年 度利润分配的议案》，拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 401,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）， 共分配现金红利人民币 60,150,000.00 元（含税），剩余未分配利润结 日月重工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议 转下一年度，并同意提交股东大会审议； 7、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于授权 日月重工股份有限公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司 2017 年 度授信额度，对子公司提供借款担保及票据质押的议案》，同意两家 公司总计为 150,000 万元的综合授信额度，同意公司及宁波日星铸业 有限公司向合作银行提供额度在人民币 80,000 万元内的票据质押业 务，同意提交股东大会审议； 8、会议以 6 票同意（3 名关联董事回避表决）、0 票弃权、0 票 反对，审议通过《关于公司 2016 年度关联交易情况及预计公司 2017 年度关联交易的议案》，确认 2016 年关联交易和授权公司 2017 年度 关联交易额度，并同意提交股东大会审议； 9、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟投 资国家智能铸造产业创新中心（有限公司）的议案》； 10、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2016 年 度募集资金存放及使用实际情况专项报告的议案》，并同意提交股东 大会审议； 11、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公 司 2016 年年度报告及摘要的议案》，同意报出； 12、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用 募集资金人民币置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,826.61 万元； 日月重工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议 13、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 70,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品并 同意提交股东大会审议； 14、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召 开公司 2016 年年度股东大会的议案》。 特此决议。 （以下无正文，下接签章页） 日月重工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议 （本页无正文，为日月重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议签字页） 傅明康 傅凌儿 王烨 张建中 戚华明 马武鑫 温平 徐强国 郑曙光 日月重工股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 19 日

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