华达科技：2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-010 华达汽车科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路 51 号公司 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,031,600 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 75.0197 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《华达汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 120,028,500 99.9974 3,100 0.0026 0 0.0000 2、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 120,007,500 99.9799 24,100 0.0201 0 0.0000 3、 议案名称：《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 120,008,500 99.9807 23,100 0.0193 0 0.000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于公司使 4,100 14.5390 24,10 85.4610 0 0.0000 用部分闲置募 0 集资金进行现 金管理的议案》 2 《 关 于 公 司 使 5,100 18.0851 23,10 81.9149 0 0.0000 用自有资金进 0 行现金管理的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括 股东代理人）所持表决权总数 2/3 以上表决通过。议案 2、议案 3 均为普通表决 事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：牟蓬、薛晟 2、 律师鉴证结论意见： 北京市金杜律师事务所认为，华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召 集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资 格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 华达汽车科技股份有限公司 2017 年 3 月 29 日

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