山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一，会议基本情况

股东大会的类型和会期

2022年第一次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议的日期，时间和地点

会议日期和时间:2022年6月27日14: 00。

地点:山东省济南市历城区汉沽金谷华月路A4—4产业金融大厦11楼会议室

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年6月27日起

直到2022年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

沪股通投资者融资融券，再融资，协议回购业务账户及投票程序

沪股通融资融券，再融资，协议回购业务及投资者相关账户的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不参与

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

1.每个提案的披露时间和媒体。

2.特别决议提案:无。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:济南高新控股集团有限公司

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见

股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者差额选举中所投的票数超过应选人数的，该股东对该议案所投的票视为无效票。

同一表决权在现场，交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有股东的提案只能在投票后提交。

四。会议的与会者

登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

动词 会议登记方法

注册手续

a)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖公章的法人股东营业执照复印件，法人股东法人证券账户卡，代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，加盖公章的法人股东营业执照复印件，法人股东公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人公章并由法定代表人签字)，法人股东公司证券账户卡，

b)自然人股东须持有本人身份证和证券账户卡，授权代理人凭身份证，委托人身份证复印件，授权委托书，委托人证券账户卡办理登记手续异地股东可以通过信函，传真等方式进行登记

授权委托书的注册地和送达地:

山东省济南市历城区汉宇金谷华月路A4—4产业金融大厦11楼会议室。

报名时间:2022年6月24日

会议联系人:徐金龙王振东

不及物动词其他事项

现场会议的联系方式

地址:山东省济南市历城区汉沽金谷华月路A4—4产业金融大厦11楼会议室。

邮政编码:250101

联系人:徐金龙王振东

会议将持续半天，费用自理。

出席会议的股东和股东委托人应携带文件原件出席会议。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022年6月10日

附件:授权委托书

委任状

山东玉龙黄金有限公司:

兹委托王先生代表本单位(或本人)出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

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