华灿光电:公司章程修订对照表

华灿光电股份有限公司 章程修订对照表 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修改： 修订前 修订后 第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及其控股子公司的对外 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到 （二）为资产负债率超过 70%的或超过最近一期经审计总资产的 30% 担保对象提供的担保；以后提供的任何担保； （三）连续十二个月内担保金额超 （三）为资产负债率超过 70%的担 过公司最近一期经审计总资产的 30%；保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超 （四）连续十二个月内担保金额超 过公司最近一期经审计净资产的 50%过公司最近一期经审计总资产的 30%； 且绝对金额超过 3000 万元； （五）连续十二个月内担保金额超 （五）对股东、实际控制人及其关过公司最近一期经审计净资产的 50% 联方提供的担保。且绝对金额超过 3000 万元； （六）单笔担保额超过公司最近一 （六）对股东、实际控制人及其关 期经审计净资产 10%的担保；联方提供的担保。 （七）其他根据本章程、《股东大 （七）单笔担保额超过公司最近一 会议事规则》、《对外担保管理制度》中期经审计净资产 10%的担保； 规定的应由股东大会审议的对外担保 （八）其他根据本章程、《股东大 的事项。会议事规则》、《对外担保管理制度》中 股东大会在审议为股东、实际控制规定的应由股东大会审议的对外担保 人及其关联人提供的担保议案时，该股的事项。 东或者受该实际控制人支配的股东，不 股东大会在审议为股东、实际控制 得参与该项表决，该项表决由出席股东人及其关联人提供的担保议案时，该股 大会的其他股东所持表决权的半数以东或者受该实际控制人支配的股东，不 上通过。得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 第一百一十条 董事会应当 第一百一十条 董事会应当确确定对外投资（含委托理财，对子公司 定对外投资（含委托理财，对子公司投投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、 资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关 收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、资产抵押、 的资产购买或出售行为）、、对外担保、对外担保、关联交易、租入或租出资产、 关联交易、租入或租出资产、签订管理签订管理方面的合同（含委托经营、受 方面的合同（含委托经营、受托经营托经营等）、受赠资产、债务重组、研 等）、受赠资产、债务重组、研究与开究与开发项目的转移、签订许可协议、 发项目的转移、签订许可协议、等交易等交易事项的审批和决策程序，具体内 事项的审批和决策程序，具体内容如容如下： 下： 一、对外投资（含委托理财、对子 一、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托 公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常 贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、资 经营相关的资产购买或出售行为）、、租产抵押、租入或租出资产、签订管理方 入或租出资产、签订管理方面的合同面的合同（含委托经营、受托经营等）、 （含委托经营、受托经营等）、受赠资受赠资产、债务重组、研究与开发项目 产、债务重组、研究与开发项目的转移、的转移、签订许可协议交易事项 签订许可协议交易事项 （一）公司发生的上述交易达到下 （一）公司发生的上述交易达到下列标准之一（本章程另有规定的除外， 列标准之一（本章程另有规定的除外，下列指标计算中涉及的数据如为负值， 下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交董事会审 取其绝对值计算），应当提交董事会审议： 议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近 1、交易涉及的资产总额占公司最一期经审计总资产的1%以上，该交易涉 近一期经审计总资产的10%以上，该交及的资产总额同时存在账面值和评估 易涉及的资产总额同时存在账面值和值的，以较高者作为计算数据； 评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权） 在最近一 2、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的1% 近一个会计年度经审计营业收入的以上，或绝对金额超过1,000万元； 10%以上，且绝对金额超过500万元； 3、交易标的（如股权） 在最近一 3、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以上， 一个会计年度经审计净利润的10%以或绝对金额超过200万元； 上，且绝对金额超过100万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占上市公司最近一期经审计净资1%以上的，或绝对金额超过1,000万； 产的10%以上，且绝对金额超过500万 5、交易产生的利润占上市公司最近 元；一个会计年度经审计净利润的1%以上， 5、交易产生的利润占上市公司最近或绝对金额超过200万元。 一个会计年度经审计净利润的10%以 （二）公司发生的上述交易达到下 上，且绝对金额超过100万元。列标准之一（本章程另有规定的除外， （二）公司发生的上述交易达到下下列指标计算中涉及的数据如为负值， 列标准之一（本章程另有规定的除外，取其绝对值计算），应当提交股东大会 下列指标计算中涉及的数据如为负值，审议： 取其绝对值计算），应当提交股东大会 1、交易涉及的资产总额占公司最近 审议：一期经审计总资产的5%以上，该交易涉 1、交易涉及的资产总额占公司最及的资产总额同时存在账面值和评估 近一期经审计总资产的50%以上的，该值的，以较高者作为计算数据； 交易涉及的资产总额同时存在账面值 2、交易标的（如股权）在最近一个 和评估值的，以较高者为计算数据；会计年度相关的营业收入占公司最近 2、交易标的（如股权）在最近一一个会计年度经审计营业收入的5%以 个会计年度相关的营业收入占公司最上，或绝对金额超过5,000万元； 近一个会计年度经审计营业收入的 3、交易标的（如股权）在最近一个 50%以上，且绝对金额超过3,000万元；会计年度相关的净利润占公司最近一 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，或 个会计年度相关的净利润占上市公司绝对金额超过1,000万元； 最近一个会计年度经审计营业收入的 4、交易的成交金额（含承担债务和 50%以上，且绝对金额超过300万元 ；费用）占公司最近一期经审计净资产的 4、交易的成交金额（含承担债务和费5%以上的，或绝对金额超过5,000万元； 用）占上市公司最近一期经审计净资产 5、交易产生的利润占上市公司最近 的50%以上，且绝对金额超过3,000万一个会计年度经审计净利润的5%以上， 元；或绝对金额超过1,000万元； 5、交易产生的利润占上市公司最 6、公司一年内购买或者出售资产的 近一个会计年度经审计净利润的50%金额超过公司最近一期经审计的总资 以上，且绝对金额超过300万元。产的 5%，或累计交易成交额超过10,000 万元。 本议案尚需股东大会审议通过。 华灿光电股份有限公司 二零一九年十一月二十二日

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