天玑科技:关于公司董事辞职的公告

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-041 上海天玑科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下称 “公司”）董事会于2019年11月6日收到公司董事杨凯先生申请辞去董事的报告。杨凯先生因个 人原因 申请辞去公司董事职务，但杨凯先生仍在公司担任副总经理职务。 根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，杨凯先生辞职未导致公司董事会成员 人数低 于法定 最低人 数，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去董事的报告自送 达董事 会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。 截至本公告日，杨凯先生持有公司股票417,550股；杨凯先生承诺所持股份将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件 的规定及其承诺。 公司董事会对杨凯先生在公司任职董事期间对公司 发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2019 年 11 月 6 日

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