沃尔核材:2019年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－120 深圳市沃尔核材股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年10月30日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月30日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月29日（星期二）下午15:00至2019年10月30日（星期三）下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周和平先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份215,014,463股，占公司有表决权股份总数的17.0784%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份215,011,063股，占公司有表决权股份总数的17.0782%；通过网络投票的股东4人，代表公司有表决权的股份3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。 全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体表决结果如下： 同意 215,012,963 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意 9,351,504 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9840%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举周文河先生、王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起 3 年。具体表决结果如下： 1、 选举周文河先生为公司第六届董事会非独立董事。 同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。 其中中小股东的表决情况为： 同意 9,352,605 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9957%。 2、选举王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事。 同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。 其中中小股东的表决情况为： 同意 9,352,605 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9957%。 （三）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举杨在峰女士、刘广灵先生、陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起 3 年。具体表决结果如下： 1、选举杨在峰女士为公司第六届董事会独立董事。 同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。 其中中小股东的表决情况为： 同意 9,352,605 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9957%。 2、选举刘广灵先生为公司第六届董事会独立董事。 同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。 其中中小股东的表决情况为： 同意 9,352,605 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9957%。 3、选举陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事。 同意215,014,064股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%。 其中中小股东的表决情况为： 同意 9,352,605 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9957%。 （四）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举方雷湘先生、王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起 3 年。具体表决结果如下： 1、选举方雷湘先生为公司第六届监事会非职工代表监事。 同意215,012,564股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%。 其中中小股东的表决情况为： 同意9,351,105股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9797%。 2、选举王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事。 同意215,012,564股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%。 其中中小股东的表决情况为： 同意 9,351,105 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9797%。 四、律师出具的法律意见书 广东华商律师事务所陈曦律师、刘金华律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。 五、备查文件 1、深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议； 2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司 2019年10月30日

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