600163:中闽能源2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019-078 中闽能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 30 日(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,927,7913、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.4229(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、总经理王坊坤先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 7 人（董事张骏、潘炳信因公出差请假）；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书李永和因公出差请假；部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于投资建设富锦市二龙山镇 30MW 生物质热电联产项目的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 562,932,191 99.8234 995,600 0.1766 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况1、 关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%）2.01 选举张骏先生为公司第八届董事会非独立董事 562,931,493 99.8233 是2.02 选举王坊坤先生为公司第八届董事会非独立董事 562,931,493 99.8233 是2.03 选举苏杰先生为公司第八届董事会非独立董事 562,931,493 99.8233 是2.04 选举唐晖先生为公司第八届董事会非独立董事 562,931,493 99.8233 是2.05 选举姜涛先生为公司第八届董事会非独立董事 562,931,493 99.8233 是2.06 选举潘炳信先生为公司第八届董事会非独立董事 562,931,493 99.8233 是2、 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%）3.01 选举汤新华先生为公司第八届董事会独立董事 562,931,493 99.8233 是3.02 选举洪波先生为公司第八届董事会独立董事 562,931,493 99.8233 是3.03 选举温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事 562,931,493 99.8233 是3、 关于换届选举公司第八届监事会监事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%）4.01 选举陈瑜先生为公司第八届监事会监事 562,931,493 99.8233 是4.02 选举梁滨女士为公司第八届监事会监事 562,931,493 99.8233 是(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于投资建设富锦市二龙 1 山镇 30MW 生物质热电联 10,849,701 91.5950 995,600 8.4050 0 0.0000 产项目的议案 2.01 选举张骏先生为公司第八 10,849,003 91.5891 届董事会非独立董事 2.02 选举王坊坤先生为公司第 10,849,003 91.5891 八届董事会非独立董事 2.03 选举苏杰先生为公司第八 10,849,003 91.5891 届董事会非独立董事 2.04 选举唐晖先生为公司第八 10,849,003 91.5891 届董事会非独立董事 2.05 选举姜涛先生为公司第八 10,849,003 91.5891 届董事会非独立董事 2.06 选举潘炳信先生为公司第 10,849,003 91.5891 八届董事会非独立董事 3.01 选举汤新华先生为公司第 10,849,003 91.5891 八届董事会独立董事 3.02 选举洪波先生为公司第八 10,849,003 91.5891 届董事会独立董事 3.03 选举温步瀛先生为公司第 10,849,003 91.5891 八届董事会独立董事 4.01 选举陈瑜先生为公司第八 10,849,003 91.5891 届监事会监事 4.02 选举梁滨女士为公司第八 10,849,003 91.5891 届监事会监事(四) 关于议案表决的有关情况说明根据表决结果，本次临时股东大会所有议案均获得通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所 律师：徐军、李燕梅2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。 中闽能源股份有限公司 2019 年 10 月 31 日

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