埃斯顿:关于韩邦海先生辞去董事等职务的公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-105号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于韩邦海先生辞去董事等职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到韩邦海先生提交的辞职报告。因工作需要，韩邦海先生辞去公司副董事长、董事及审计委员会委员职务。韩邦海先生辞去公司副董事长、董事及审计委员会委员职务后，仍在公司任职，公司其他任命及分管工作职能均不改变。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩邦海先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。韩邦海先生辞去董事等职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。公司董事会将按照相关法定程序，完成董事补选工作；本次职务调整将导致审计委员会委员低于三人，董事会将增补一名审计委员会委员。公司将根据相关进展，及时履行信息披露义务。 公司董事会对韩邦海先生在担任副董事长、董事、审计委员会委员期间为公司所作的贡献表示感谢！ 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 18 日

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