腾邦国际:2019年第四次临时股东大会决议公告

2019 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-093 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 于2019 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议并形成决议，并于2019 年 9 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。决定于 2019 年 10 月 17 日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于 2019 年 10 月 17 日下午 15：00 在中国深圳福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2019 年 10 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2019 年 10 月 16 日 15:00 至 2019 年 10 月 17 日15:00 期间接受网络投票。股权登记日为 2019 年 10 月 11 日。 出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 47 人（以现场及网络方式均进行表决的股东 1 人），代表有表决权的股份 192,325,894 股，占公司有表决权股份总数的 31.1960%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 37 人，代表有表决权的股份 6,774,048 股，占公司有表决权股份总数的 1.0988%。 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 9 人，代表有表 2019 年第四次临时股东大会决议公告决权的股份 16,484,2000 股，占公司有表决权股份总数 2.6738%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份391,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0636%。 网络投票情况：通过网络投票的股东共 38 人，代表有表决权的股份175,841,694 股，占公司有表决权股份总数的 28.5222％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 33 人，代表有表决权的股份 6,382,148 股，占公司有表决权股份总数的 1.0352％。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》 表决结果：同意 192,243,394 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.9571%；反对 30,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0159%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0270%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,691,548 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 98.7821％；反对 30,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.4517％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.7662%。 审议结果为通过。 2、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》 表决结果：同意 192,243,394 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.9571%；反对 30,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0159%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0270%。 2019 年第四次临时股东大会决议公告 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,691,548 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 98.7821％；反对 30,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.4517％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.7662%。 审议结果为通过。 3、审议通过了《关于罢免董事职务的议案》 表决结果：同意 191,995,446 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.8282%；反对 328,448 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.1708%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0010%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,443,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 95.1219％；反对 328,448 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 4.8486％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0295%。 审议结果为通过。 4、审议通过了《关于终止实施公司第三期限制性股票激励计划的议案》 表决结果：同意 192,056,594 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.8600%；反对 30,600 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0159%；弃权 238,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.1241%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 6,504,748 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 96.0245％；反对 30,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.4517％；弃权 238,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 3.5237%。 审议结果为通过。 三、律师出具的法律意见 广东南国德赛律师事务所指派武传胜律师、陈慧霞律师出席了本次股东大会， 2019 年第四次临时股东大会决议公告进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序合法，现场出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》； 2、《广东南国德赛律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 董事会 2019年10月18日

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