600422:昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司在海南省设立全资

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-096号 昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司在 海南省设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称: 海南九如医疗科技有限公司（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据以下简称为“海南公司”） 投资金额:注册资本人民币 1,000 万元整，以现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需求分期出资 本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组 风险提示：海南公司成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。 一、 对外投资概述 (一) 对外投资基本情况 为进一步巩固和提升昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）对单体或中小连锁药店供应链合作粘性、支持昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）营销转型。昆药商业拟在海南生态软件园新设公司，名称暂定为“海南九如医疗科技有限公司”（以下简称“海南公司”）。海南公司拟向海南省卫健委审批办提交医疗机构设置申请书（远程中心、互联网医院）。如海南公司获得海南省卫健委远程中心、互联网医院的批复，授权公司管理团队决策投资注册互联网医院，注册资本 500 万元。 (二) 此事项由公司九届十五次董事会会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 (三) 此次新设公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、 投资标的基本情况 海南公司注册资本为人民币 1,000 万元整，以现金认缴出资，实际出资进 度根据公司经营需求分期出资。海南公司经营范围（暂定，以工商登记部门核 准为依据）：互联网科技创新平台，社区远程健康管理服务，家庭远程健康管 理服务，应用软件开发，互联网批发，零售医药及医疗器材，健康咨询，医疗 服务，医疗、医药咨询服务，创业市场开拓咨询与策划服务，科技信息咨询服 务，其他未列明信息技术服务业，医学研究和试验发展，互联网数据服务（一 般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 三、 对上市公司的影响 海南公司的成立预计对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。 四、 对外投资的风险分析 海南公司拟向海南省卫健委审批办提交医疗机构设置申请书（远程中心、 互联网医院），存在可能未获得批准的风险。 海南公司成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进 一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公 司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。 请广大投资者注意理性投资，注意投资风险。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2019 年 10 月 21 日

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