京粮控股:2019年第三次临时股东大会决议公告

海南京粮控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2019年9月23日（星期一）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月22日下午15：00至2019年9月23日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第八届董事会 5、主持人：王春立 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份338,085,721股，占本公司有表决权股份总数的49.2987%。其中A股股东及股东代理人共14人，代表股份338,045,721股，占本公司A股股东表决权股份总数的54.4519%。B股股东及股东代理人共2人，代表股份40,000股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.0616%。 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份336,950,221股，占本公司有表决权股份总数的49.1331%。其中A股股东及股东代理人共4人，代表股份336,950,221股，占本公司A股股东表决权股份总数的54.2754%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。 3、网络投票情况： 通过网络投票的股东12人，代表股份1,135,500股，占本公司有表决权股份总数的0.1656%。通过网络投票的A股股东10人，代表股份1,095,500股，占本公司A股股东表决权份总数0.1765%；通过网络投票的B股股东2人，代表股份40,000股，占本公司B股股东表决权份总数0.0616%。 4、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会表决的中小股东14人，代表股份1,135,700股，占本公司有表决权股份总数的0.1656%。其中A股中小股东及股东代理人共12人，代表股份1,095,700股，占本公司A股股东表决权股份总数的0.1765%。B股中小股东及股东代理人共2人，代表股份40,000股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.0616%。 5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄伟祥出席会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行表决，审议了如下议案： 1.01选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 337，152,121 99.7357 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 337,172,122 99.7298 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 222,101 19.5563 -- -- -- -- 东表决情况 1.02选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 336,950,721 99.6761 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 336，970,722 99.6702 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 20,701 1.8228 -- -- -- -- 东表决情况 1.03选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 336,950,721 99.6761 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 336，970,722 99.6702 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 20,701 1.8228 -- -- -- -- 东表决情况 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 337,050,721 99.7057 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 337,070,722 99.6998 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 120,701 10.6279 -- -- -- -- 东表决情况 1.05选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 337,050,721 99.7057 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 337,070,722 99.6998 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 120,701 10.6279 -- -- -- -- 东表决情况 1.06选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 336,950,721 99.6761 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 336，970,722 99.6702 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 20,701 1.8228 -- -- -- -- 东表决情况 2、审议通过了《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 336,950,722 99.6761 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 336,970,723 99.6702 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 20,702 1.8228 -- -- -- -- 东表决情况 2.02选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 336,950,722 99.6761 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 336,970,723 99.6702 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 20,702 1.8228 -- -- -- -- 东表决情况 2.03选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 336,950,721 99.6761 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 336,970,722 99.6702 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 20,701 1.8228 -- -- -- -- 东表决情况 3、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 337,084,521 99.7157 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 337,104,522 99.7098 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 154,501 13.6040 -- -- -- -- 东表决情况 3.02选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事 表决结果：当选分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 336,950,722 99.6761 -- -- -- -- 情况B 股股东表决 40,000 20,001 50.0025 -- -- -- -- 情况总体表决情况 338,085,721 336,970,723 99.6702 -- -- -- --其中：中小股 1,135,700 20,702 1.8228 -- -- -- -- 东表决情况 4、审议通过了《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》 表决结果：分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%A 股股东表决 338，045,721 336,950,221 99.6759 1,028,600 0.3043 66,900 0.0198 情况B 股股东表决 40,000 40,000 100 0 0 0 0 情况 总体表决情 338,085,721 336,990,221 99.6760 1,028,600 0.3042 66,900 0.0198 况其中：中小股 1,135,700 40,200 3.5397 1,028,600 90.5697 66,900 5.8906 东表决情况决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄伟祥出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《海南京粮控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》 2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日

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