北化股份:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-055 四川北方硝化棉股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的会议通知及材料于 2019 年 9 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：11 人；实际出席董事人数：11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举程向前先生为董事长的议案》。同意选举程向前先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 程向前先生的个人简历详见公司于 2019 年 8 月 23 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。 （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致： 委员会名称 召集人 委 员 黄万福、魏合田、邓维平、王林狮、丁燕萍 、郭宝华、 战略委员会 程向前 张军、张永利 审计委员会 步丹璐（独立董事、会计专业人士） 郭宝华、张军、吴树宏、邓维平 提名委员会 郭宝华（独立董事） 步丹璐、张永利、程向前、黄万福薪酬与考核委员会 张 军（独立董事） 步丹璐、张永利、吴树宏、魏合田 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川北方硝化棉股份有限公司 董 事 会 二〇一九年九月十一日

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