603501:韦尔股份关于新增公司2019年度为控股子公司提供担保额度的

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-072 上海韦尔半导体股份有限公司关于新增公司 2019 年度为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 被担保人名称：北京思比科微电子技术股份有限公司 本次新增担保金额为人民币 20,000 万元；截至本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额为人民币 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保事项已履行的内部决策程序 为确保子公司正常生产经营需要，提高子公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，2019 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增公司 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，在 2019 年度为控股子公司提供担保额度人民币 92,500 万元的基础上，新增公司为控股子北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，新增担保额度为人民币 20,000 万元，因此2019 年年度担保总额变为不超过人民币 112,500 万元（以下若未明确指出，均指人民币）。 二、被担保人基本情况 （一）北京思比科微电子技术股份有限公司 公司名称 北京思比科微电子技术股份有限公司统一社会信用代码 91110108767533267F 注册资本 5,250 万元 成立日期 2004 年 9 月 28 日 持股比例 42.27% 技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;销售(不含零售)计算 机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。 主营业务 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。) 项目 2018.12.31 项目 2018 年 总资产（万元） 28,266.11 营业收入（万元） 60,983.99 净资产（万元） 10,627.66 净利润（万元） 831.92 公司直接间接持有思比科 96.12%的股权，思比科为公司控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 三、担保的主要内容 1、 担保方式：连带责任保证担保、抵押担保 2、 担保额度： 除本次新增担保额度人民币 20,000 万元外，公司原 2019年度对控股子公司提供担保额度人民币 92,500 万元保持不变，该事项已于 2019年 6 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。 综上，公司 2019 年度为控股子公司提供担保额度变更为总计不超过人民币112,500 万元。 3、上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。 4、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权总经理或财务总监审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。 5、在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。 6、在 2019 年年度股东大会召开日前，本公司为子公司在以上担保的额度内，签订的担保合同均为有效。 上述计划担保总额仅为公司 2019 年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以公司控股子公司运营资金的实际需求来确定。 四、董事会意见 公司董事会认为：为确保公司子公司正常生产经营需要，提高子公司的融资能力，公司董事会同意在 2019 年度为控股子公司提供担保额度人民币 92,500 万元的基础上，新增公司为控股子公司北京思比科微电子技术股份有限公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，新增担保额度为人民币 20,000万元，2019 年度担保总额总计不超过人民币 112,500 万元。 公司独立董事认为：公司严格遵守《公司章程》及《上海韦尔半导体股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保事项进行审批，同意公司新增 2019 年度为控股子公司提供担保额度20,000 万元，总额不超过人民币 112,500 万元，并提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司 2019 年度对控股子公司提供的担保总额为22,242.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.53%。公司无逾期担保。 特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2019 年 9 月 3 日

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