603838:四通股份关于公司持股5%以上股东及其关联方向全资子公司提供

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-072 广东四通集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东及其关联方向全资子公司提供借款 并由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 借款金额及利息：公司持股 5%以上股东及其关联方拟向广东东唯新材料有限 公司提供总额不超过 25,000 万元的借款，借款利率为在中国人民银行同期贷款基准利 率基础上上浮 25%。 担保金额：公司拟为广东东唯新材料有限公司向公司持股 5%以上股东及其关 联方不超过 25,000 万元的借款提供担保。 对外担保逾期情况：无 关联交易回避情况：公司董事会共 7 名成员，因本议案涉及关联交易，关联董 事刘晃球、叶国华在审议该议案时进行了回避。此项交易尚须获得股东大会的批准，关 联股东将在股东大会上回避表决。 一、交易基本情况 为保证公司全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”）发展资金需求，促进其发展，东唯新材料拟向公司持股 5%以上股东黄建平及其关联方借款不超过 25,000 万元，该借款额度自股东大会审议通过后 24 个月内有效，借款利率为在中国人民银行同期贷款基准利率基础上上浮 25%，东唯新材料可在规定期限内根据实际需要使用上述借款。公司拟为该借款事项提供担保。 二、交易对方基本情况 （一）黄建平及其关联方 黄建平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省东莞市莞城区******。 黄建平目前持有公司 8.88%的股份，为公司持股 5%以上股东。 （二）被担保方名称 广东东唯新材料有限公司 统一社会信用 代码 91441900MA535FEJ1U住所 广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 成立时间 2019 年 4 月 19 日 646 号 303 室企业类型 有限责任公司（法人独资） 营业期限至 无固定期限法定代表人 朱立洪 注册资本 1,000 万元 生产、销售：纳米材料、新型装饰材料、建筑材料（不含危险化学品）、石材、特种陶经营范围 瓷、其他非金属矿物制品；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开 发服务与技术咨询服务；加工：瓷砖；室内外装饰工程；货物或技术进出口（国家禁止 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）股东情况 本公司持股 100%。 东唯新材料于 2019 年 4 月 19 日成立，尚未实际经营业务。 三、借款及担保协议的主要内容 本次借款及担保总额不超过 25,000 万元，借款利率为在中国人民银行同期贷款基准利率基础上上浮 25%。借款担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一般保证、连带责任保证）等。相关借款及担保协议尚未签署，借款及担保金额、期限等具体内容将由公司经营管理层和东唯新材料、黄建平及其关联方协商确定。 四、交易目的及对上市公司的影响 公司持股 5%以上股东及其关联方向东唯新材料提供借款并由公司为东唯新材料提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足全资子公司经营资金需求。公司生产经营稳定，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、关联交易审批程序 公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了《关于公司持股 5%以上股东及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案》，关联董事刘晃球、叶国华回避表决。 公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司持股 5%以上股东及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案》，监事王利民回避表决。 该议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 六、独立董事事前认可及独立意见 独立董事发表如下事前认可意见：公司全资子公司东唯新材料因发展需要，拟向公司持股 5%以上股东黄建平及其关联方借款，公司为东唯新材料的借款提供担保。经审查，我们认为，东唯新材料向关联方借款系出于其生产经营需要，具有合理性及必要性；公司生产经营稳定，为全资子公司提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将关联方向东唯新材料提供借款相关议案提交公司第三届董事会 2019 年第七次会议审议。 公司独立董事经核查，发表如下独立意见：关联方向全资子公司提供借款并由公司为全资子公司提供担保，目的是满足子公司经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。公司有关该议案的审议程序合法有效，我们同意关联方向全资子公司提供借款并由公司为全资子公司提供担保事项，并提交股东大会审议。 七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 0。 八、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 公司累计对外担保及逾期担保情况如下： 无 九、备查文件 1、公司第三届董事会 2019 年第七次会议决议。 2、独立董事关于公司第三届董事会 2019 年第七次会议相关事项的事前认可意见。 3、独立董事关于公司第三届董事会 2019 年第七次会议相关事项的意见书。 4、公司第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 二〇一九年九月二日

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