603037:凯众股份2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-036 上海凯众材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 08 月 23 日(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 21其中：A 股股东人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,044,854其中：A 股股东持有股份总数 60,044,8543、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.6874份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.6874(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨颖韬先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书兼财务总监黄海出席本次会议；总经理杨建刚、副总经理侯瑞宏、 侯振坤、宁武列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 60,043,754 99.9981 1,100 0.0019 0 0.0000 普通股合计： 60,043,754 99.9981 1,100 0.0019 0 0.00002、 议案名称：关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 60,043,754 99.9981 1,100 0.0019 0 0.0000 普通股合计： 60,043,754 99.9981 1,100 0.0019 0 0.00003、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 60,043,754 99.9981 1,100 0.0019 0 0.0000 普通股合计： 60,043,754 99.9981 1,100 0.0019 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况1、 关于增补董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选 表决权的比例（%）1.01 杨颖韬 60,040,754 99.9931 是1.02 杨建刚 60,040,754 99.9931 是1.03 侯瑞宏 60,040,754 99.9931 是1.04 韦永继 60,040,754 99.9931 是1.05 周戌乾 60,040,754 99.9931 是1.06 侯振坤 60,040,754 99.9931 是2、 关于增补独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选 表决权的比例（%）2.01 程惊雷 60,040,754 99.9931 是2.02 张杰 60,040,754 99.9931 是2.03 朱宪 60,040,754 99.9931 是3、 关于增补监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选 表决权的比例（%）5.01 刘林然 60,040,754 99.9931 是5.02 李建星 60,040,755 99.9931 是(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%）1.01 杨颖韬 14,019,827 99.97071.02 杨建刚 14,019,827 99.97071.03 侯瑞宏 14,019,827 99.97071.04 韦永继 14,019,827 99.97071.05 周戌乾 14,019,827 99.97071.06 侯振坤 14,019,827 99.97072.01 程惊雷 14,019,827 99.97072.02 张杰 14,019,827 99.97072.03 朱宪 14,019,827 99.97073 关于公司第三届董事 14,022,827 99.9921 1,100 0.0079 0 0.0000 会非独立董事薪酬的 议案4 关于公司第三届董事 14,022,827 99.9921 1,100 0.0079 0 0.0000 会独立董事薪酬的议 案5.01 刘林然 14,019,827 99.97075.02 李建星 14,019,828 99.97076 关于公司第三届监事 14,022,827 99.9921 1,100 0.0079 0 0.0000 会监事薪酬的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：梁铭明、闵鹏2、律师见证结论意见： 公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。 上海凯众材料科技股份有限公司 2019 年 8 月 24 日

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