民和股份:关于设立永济分公司的公告

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-036 山东民和牧业股份有限公司 关于设立永济分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于设立永济分公司的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟定名称：山东民和牧业股份有限公司永济分公司（最终以工商登记为准） 2、公司性质：股份有限公司分公司（上市） 3、公司住所：山西省运城市永济市蒲州镇太吕村西（拟定） 4、经营范围：种鸡饲养（拟定，以工商登记机关核准为准） 二、设立目的、存在风险和对公司的影响 1、设立分公司的目的 永济市位于山西省运城市，是我国北方重要的白羽肉鸡养殖区域。随着公司规模的不断扩大，结合公司发展需要，计划加大布局异地经营规模，提升公司产品在山东以外区域的覆盖能力，增强公司持续增长的动力。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。 2、对公司的影响及存在的风险 此次设立永济分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。 公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十一日

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