北新建材:关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设石膏板生产线

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-040 北新集团建材股份有限公司 关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司 并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性； 2.国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异,存在投资风险。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月16日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线的议案》 根据公司发展战略及国际规划布局，同意公司在乌兹别克斯坦设立境外全资子公司并建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线项目。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 一、设立境外全资子公司情况 1.公司名称：英文名称拟为BNBM Building Materials(Uzbekistan) Limited（以当地有权审批部门核定的名称为准)，中文名称拟为北新建材（乌兹别克斯坦）有限公司（以下简称乌兹北新） 2.资本金：3,000万美元 3.经营范围：建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑防水材料、涂料、砂浆、轻钢结构房屋、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔音材料、粘接材料的制造、加工、销售(以当地有权审批部门核定为准) 4.出资情况：公司持股100%，由公司现金出资 二、项目基本情况 为拓展境外市场，提高公司石膏板产品的国际市场占有率，公司拟以乌兹北新为建设及运营主体，在乌兹别克斯坦投资建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线项目。 该项目位于乌兹别克斯坦费尔干纳州富尔卡特工业区，主要销售市场为乌兹别克斯坦国内。项目估算总投资约2,965万美元，资金来源于公司自筹资金，该项目预计建设期约为自取得施工许可证之日起24个月，预计达产后的税后内部收益率为15.77%。 三、对外投资合同的主要内容 拟签订投资协议的主要内容见“二、项目基本情况”。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资目的、存在的风险及对公司的影响 本次投资建设有利于拓展境外市场，提高公司石膏板产品的国际市场份额，符合公司主营业务发展战略。 本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益 （二）存在的风险 1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性。 2.乌兹别克斯坦的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，这将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。 五、备查文件 公司第六届董事会第九次会议决议特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日

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