先锋新材:关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号 2019-094 宁波先锋新材料股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资设立子公司的公告 本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、对外投资概述 1. 对外投资的基本情况 根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司（以下简称“嘉兴丰泰”）拟投资设立嘉兴市九华遮阳节能有限公司（以下简称“九华节能”，最终名称以工商登记部门核准的为准），董事会授权公司经营管理层具体负责孙公司的工商注册登记事宜。 2. 审议情况 2019 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。 3. 关联交易或重大资产重组情况 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。二、拟设立全资孙公司的基本情况 公司名称：嘉兴市九华遮阳节能有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：李佳 注册资本：人民币 500 万元 注册地址：浙江省嘉兴港区曹胜路 188 号 股权结构：嘉兴丰泰拟出资额占注册资本总额的 100% 出资方式：以货币方式出资，资金为自有资金。 经营范围：生产、销售窗帘、窗饰零配件及各类商品和技术的进出口业务等。 注：上述公司设立信息以工商登记机关最终核定为准。 三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响 1. 对外投资目的 公司本次对外投资主要为满足公司的战略发展需要，有助于扩大公司业务规模、拓展业务领域、增加公司营业收入及净利润，提升公司的综合竞争力，符合公司长远发展规划。 2. 存在的风险 随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。 3. 对公司的影响 本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 四、风险提示 公司本次设立全资孙公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，孙公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1. 宁波先锋新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议； 2. 宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 二〇一九年八月五日

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