600856:中天能源2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2019-096 长春中天能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 1 日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 432、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 483,350,2763、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.3674(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，王东先生、唐征宇先生、祝传颂先生、刘劲 先生、王凯先生请假未参加会议；2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，王建国先生、张承博先生请假未参加会议；3、 董事会秘书李婷女士出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：1.01 选举敖宇先生为公司董事 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 483,350,276 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、 议案名称：1.02 选举施清荣先生为公司董事 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 483,342,276 99.9983 8,000 0.0017 0 0.00003、 议案名称：1.03 选举郜治宙先生为公司董事 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 483,350,276 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、 议案名称：1.04 选举程仕军 SHIJUN CHENG 先生为公司独立董事 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 483,342,276 99.9983 8,000 0.0017 0 0.00005、 议案名称：1.05 选举卢申林 SHENGLIN LU 先生为公司独立董事 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 483,342,276 99.9983 8,000 0.0017 0 0.00006、 议案名称：1.06 选举秦丽萍女士为公司独立董事 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 483,342,276 99.9983 8,000 0.0017 0 0.00007、 议案名称：2.01 选举高国赞先生为公司监事 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 483,350,276 100.0000 0 0.0000 0 0.00008、 议案名称：2.02 选举林源先生为公司监事 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 483,342,276 99.9983 8,000 0.0017 0 0.0000(二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为非累积投票议案，表决通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：屈宪纲、候佳音2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 长春中天能源股份有限公司 2019 年 8 月 2 日

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。