杭州高新:关于董事离职的公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-045 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月23日收到金桂良先生、吴畏先生的书面辞职报告。 金桂良先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，金桂良先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 吴畏先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴畏先生将继续担任公司总工程师，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 金桂良先生、吴畏先生的原定任期为2017年11月13日至2020年11月12日。金桂良先生、吴畏先生辞职后，公司董事人数为7名，未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补两名董事。 截止本公告披露日，金桂良先生通过杭州天眼投资有限公司间接持有公司股份320,625股，金桂良先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。 截止本公告披露日，吴畏先生通过杭州天眼投资有限公司间接持有公司股份53,385股。吴畏先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。 公司及董事会向金桂良先生、吴畏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会 2019年7月24日

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