601828:美凯龙第三届董事会第五十四次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-083 红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次临时会议以电子邮件方式于2019年7月18日发出通知和会议材料，并于2019年7月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：一、审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》 表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第三届董事会非执行董事的公告》（公告编号：2019-084）。二、审议通过《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》 表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第三届董事会非执行董事的公告》（公告编号：2019-084）。三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》 红星美凯龙家居集团股份有限公司 表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2019-085）。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2019年7月22日

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