佳创视讯:关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-051 深圳市佳创视讯技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机 构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7 月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东、 实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担 保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、2019年3月6日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司拟向金融机构申请综合授信的议案》，同意公司2019年度向相关金 融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信期限为一 年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 2、公司控股股东、实际控制人、董事长陈坤江先生的配偶、次子及 副总经理陈旭昇先生同意为公司向金融机构申请综合授信提供担保，根 据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联 交易。 3、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述关联交易事项， 与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 （1）自然人 姓名：控股股东、实际控制人、董事长之配偶 性别：女 国籍：中国 身份证号码：4405241963XXXXXXXX （2）自然人 姓名：控股股东、实际控制人、董事长之次子 性别：男 国籍：中国 身份证号码：4403061992XXXXXXXX （3）自然人 姓名：陈旭昇 性别：男 国籍：中国 身份证号码：4403061990XXXXXXXX 2、关联关系 截止本公告披露日，陈坤江先生持有公司股份109,136,168股,占公司股本总额的26.42%。陈坤江先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，陈坤江先生的配偶、次子及副总经理陈旭昇先生属于本公司关联自然人。 三、关联交易的主要内容和定价原则 为支持公司发展，陈坤江先生的配偶、次子及副总经理陈旭昇先生拟为本次贷款事宜提供连带责任担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 四、交易的目的及对上市公司的影响 陈坤江先生的配偶、次子及副总经理陈旭昇先生为公司的上述贷款提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得金融机构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 五、年初至披露日与以上关联人累计已发生各类关联交易的总金额 年初至披露日公司与以上关联人累计发生的关联交易总金额为0元（不含本次关联交易）。 六、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，同意将上述涉及控股股东、实际控制人之一致行动人、高管的关联交易事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 各独立董事认为：公司控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请授信提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得金融机构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。一致同意控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供连带责任担保，并将此议案提交2019年第四次临时股东大会审议。 七、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、独立董事关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的事前认可意见; 4、独立董事关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的独立意见。 特此公告。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2019年7月19日

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