中兴商业:关于投资设立全资子公司暨实施精准扶贫项目的公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-44 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司暨实施精准扶贫项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司暨实施精准扶贫项目的议案》，拟在甘肃省投资设立全资子公司，对甘肃省临夏州东乡县进行精准扶贫。现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 1.为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，结合经营发展需要，公司以自有资金500万元投资设立全资子公司“东乡族自治县盛东商贸有限公司”（以企业登记机关核准的名称为准，以下简称“盛东商贸”）。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 现金出资，资金来源均为公司自有资金。 （二）标的公司基本情况 1.公司名称：东乡族自治县盛东商贸有限公司（暂定名） 2.注册资本：500万元人民币 3.企业类型：有限责任公司（法人独资） 4.法定代表人：王毅 5.注册地址：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇锁南村五社 6.经营范围（暂定）：农产品、肉制品、糖制品加工销售；工艺品、服装鞋帽、针织品、洗涤用品、化妆品、办公用品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7.股权结构：公司持有盛东商贸100%股权 上述信息最终以企业登记机关核准内容为准。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。 四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资目的 为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，结合公司经营发展需要，对甘肃省临夏州东乡县进行精准扶贫，通过充分调研和考察，确立洋芋（土豆）深加工项目为首个扶贫项目。 （二）本次对外投资可能存在的风险 投资设立子公司尚需获得企业登记机关的核准，存在一定不确定性；盛东商贸成立后，可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将通过进一步加强对投资、运营管理的监督与控制，促进盛东商贸有效加强内部管理、建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的影响 本次对外投资围绕公司主营业务展开，以生产、加工当地物产为起点，借助公司自身销售渠道，实现产、销一条龙，从而在实现扶贫攻坚目标的同时，为超市供应链带来上游资源，直采直供，逐步完善超市供应链建设，符合公司战略发展方向。 公司积极履行社会责任，充分发挥商业企业优势，助力当地产业发展、扩大就业扶持，实现持续稳定增收与精准扶贫，有利于发挥上市公司在扶贫攻坚中的示范引领作用。资金来源为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。 五、备查文件 1.第六届董事会第二十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2019年7月2日

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