中粮生化:关于公司继续为中粮生化泰国有限公司和中粮安徽生化香港有限公司向

股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2019-034关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 经中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）七届九次董事会和2018年第二次临时股东大会审议批准，中粮生化为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称“泰国生化”）和中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称“中粮安徽香港”）向金融机构融资提供担保额度45,000万元，担保有效期为股东大会审批通过后一年，该项45,000万元融资担保额度将于2019年7月16日到期。 截至2019年5月31日，中粮生化共为泰国生化和中粮安徽香港实际融资担保32,169万元。 为保障泰国生化持续稳健运营，特申请中粮生化继续为泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供37,000万元担保，并在担保额度内对泰国生化和中粮安徽香港到期贷款继续给予支持。 本公司于2019年6月24日召开七届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了该议案，该议案需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。 二、被担保人的基本情况 (一)中粮生化（泰国）有限公司基本情况 1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司 2、成立时间：2001年8月15日 3、注册资本：313,910万泰铢 4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。 5、注册地址：184/8,11thFloor,BuildingForumTower,RatchadaphisekRd,HuaiKhwang,Bangkok,Thailand,10310 6、经营状况：截止2018年12月31日，泰国生化资产总额42,592.72万元人民币，负债总额29,586.41万元人民币，净资产13,006.31万元人民币，2018年度净利润132.97万元人民币。 （二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况 1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司 2、成立时间：2011年7月15日 3、注册资本：25,590.09万港币 4、经营范围：投资、贸易 5、注册地址：33/F.,COFCOTOWER,262GloucesterRoad,CausewayBay,HongKong 6、经营状况：截止2018年12月31日，中粮安徽香港资产总额22,861.63万元人民币，负债总额703.09万元人民币，净资产22,158.54万元人民币，2018年度净利润-40.03万元人民币。 三、担保内容 为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化和中粮安徽香港37,000万元人民币融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。 四、董事会意见 中粮安徽香港是本公司全资子公司，泰国生化是中粮安徽生化（香港）有限公司的控股子公司，董事会同意为上述两家公司提供融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定。 公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予上述两家公司37,000万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化和中粮安徽香港在担保总额度内的到期融资继续提供担保。 本次担保无反担保。 五、独立董事意见 独立董事认为：公司为泰国生化和中粮安徽香港提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化和中粮安徽香港提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2019年5月31日，公司累计批复对外担保额度45,000万元，均为对下属子公司的融资担保，占公司2018年度经审计净资产额的比例为4.67%，没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化和中粮安徽香港提供担保额度45,000万元，实际担保余额32,169元。无对外逾期担保。 七、备查文件 1、公司七届董事会2019年第四次临时会议决议； 特此公告。 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 2019年6月24日

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