600284:浦东建设关于第七届董事会第六次会议决议暨聘任公司总经理的公

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-035 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于第七届董事会第六次会议决议暨聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年6月10日—6月20日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。 二、会议审议情况 与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案： 1、《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任杨明先生为公司总经理，任期自公司第七届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 三、上网公告附件 浦东建设独立董事关于公司第七届董事会第六次会议审议事项的独立意见。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二○一九年六月二十一日附件： 杨明先生简历 杨明，男，1968年出生，经济学学士，专业会计学硕士，会计师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理；上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理；新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人。

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