兴化股份:公司章程修正案

陕西兴化化学股份有限公司章程修正案 原条款 修订后 第二十六条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或 （一）证券交易所集中竞价交易方者法律法规和中国证监会认可的其他式； 方式进行。 （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 第四十七条 本公司召开股东大 第四十七条本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。 会的地点为：本公司住所地。股东大会 股东大会将设置会场，以现场会议将设置会场，以现场会议形式召开。公形式召开。并应当按照法律、行政法规、司还将提供网络投票的方式为股东参中国证监会或公司章程的规定，采用安加股东大会提供便利。股东通过上述方全、经济、便捷的网络和其他方式为股式参加股东大会的，视为出席。东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第六十二条 第六十二条 …… …… 董事、监事候选人应当在股东大会 董事、监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。 事、监事职责。 …… …… 第一百零三条 董事由股东大会 第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，选举或更换，并可在任期届满前由股东可连选连任，但独立董事的连任时间不大会解除其职务。董事任期三年，任期得超过六年。董事在任期届满以前，股届满，可连选连任，但独立董事的连任东大会不得无故解除其职务。 时间不得超过六年。 …… …… “第一百一十五条”最后增加一款 第一百一十五条 董事会行使下 列职权： …… 公司董事会设立审计委员会，并根 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照本章程和董事会授权履行职 责，各专门委员会的提案应当提交董事 会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运 作。 第一百三十七条 在公司控股股 第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事东单位担任除董事、监事以外其他行政以外其他职务的人员，不得担任公司的职务的人员，不得担任公司的高级管理高级管理人员。 人员。 第一百六十二条 公司党组织的 第一百六十二条 公司党组织的职责包括： 职责包括： （一）发挥领导核心作用，围绕企 （一）发挥领导核心作用，把方向、业生产经营开展工作； 管大局、保落实，依照党委会议事规则 研究讨论公司重大事项； （二）保证监督党的路线、方针、 （二）保证监督党的路线、方针、政策和决议在本企业的贯彻执行； 政策和决议在本企业的贯彻执行； （三）坚持党管干部原则与董事会 （三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者 依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合； 依法行使用人权相结合； （四）支持股东大会、董事会、监 （四）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； 事会、总经理依法行使职权； （五）研究其它应由公司党组织决 （五）制定党委会议事规则，党委定的事项。 研究讨论是董事会、经理层决策重大问 题的前置程序，重大经营管理事项经党 委会研究讨论后，再由董事会或经理层 作出决定，会后向党委会汇报。 （六）研究其它应由公司党组织决 定的事项。 2019年6月18日

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