603228:景旺电子2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-050 深圳市景旺电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场C座19楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 232、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,352,0813、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.9016份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人。董事黄小芬女士、卓军女士、赖以明先生因 工作原因未能出席；独立董事何为先生、孔英先生因工作原因，未能出席。2、公司在任监事3人，出席2人。职工代表监事朱杰成先生因工出差，未能出 席。3、公司董事会秘书黄恬先生出席本次股东大会。4、公司在任高级管理人员8人，出席6人。副总裁王宏强先生、江伟荣先生因 工出差，未能出席。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于审议公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议 案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 493,335,261 99.9965 16,820 0.0035 0 0.00002、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 493,335,261 99.9965 16,820 0.0035 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案议案 得票数占出席 是否序号 议案这名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%）3.01 《关于选举刘绍柏先生为公司 493,340,363 99.9976 是 第三届董事会董事的议案》3.02 《关于选举黄小芬女士为公司 493,334,261 99.9963 是 第三届董事会董事的议案》3.03 《关于选举卓军女士为公司第 493,334,261 99.9963 是 三届董事会董事的议案》3.04 《关于选举卓勇先生为公司第 493,334,261 99.9963 是 三届董事会董事的议案》3.05 《关于选举刘羽先生为公司第 493,334,261 99.9963 是 三届董事会董事的议案》3.06 《关于选举邓利先生为公司第 493,334,261 99.9963 是 三届董事会董事的议案》4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案议案 得票数占出席 是否序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%）4.01 《关于选举何为先生为公司第 493,337,263 99.9969 是 三届董事会独立董事的议案》4.02 《关于选举罗书章先生为公司 493,334,261 99.9963 是 第三届董事会独立董事的议案》4.03 《关于选举贺强先生为公司第 493,334,261 99.9963 是 三届董事会独立董事的议案》5、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否序号 效表决权的比例（%）当选 《关于选举王化沾先生为公5.01 司第三届监事会股东代表监 493,336,263 99.9967 是 事的议案》 《关于选举王达基先生为公5.02 司第三届监事会股东代表监 493,334,261 99.9963 是 事的议案》(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 《关于审议公司<董事、监事1 及高级管理人员薪酬管理办 35,658,464 99.9528 16,820 0.0472 0 0 法>的议案》2 《关于修订<公司章程的议 35,658,464 99.9528 16,820 0.0472 0 0 案>》3.01 《关于选举刘绍柏先生为公 35,663,466 99.9668 司第三届董事会董事的议案》3.02 《关于选举黄小芬女士为公 35,657,464 99.9500 司第三届董事会董事的议案》3.03 《关于选举卓军女士为公司 35,657,464 99.9500 第三届董事会董事的议案》3.04 《关于选举卓勇先生为公司 35,657,464 99.9500 第三届董事会董事的议案》3.05 《关于选举刘羽先生为公司 35,657,464 99.9500 第三届董事会董事的议案》3.06 《关于选举邓利先生为公司 35,657,464 99.9500 第三届董事会董事的议案》 《关于选举何为先生为公司4.01 第三届董事会独立董事的议 35,660,466 99.9584 案》 《关于选举罗书章先生为公4.02 司第三届董事会独立董事的 35,657,464 99.9500 议案》 《关于选举贺强先生为公司4.03 第三届董事会独立董事的议 35,657,464 99.9500 案》 《关于选举王化沾先生为公5.01 司第三届监事会股东代表监 35,659,466 99.9556 事的议案》 《关于选举王达基先生为公5.02 司第三届监事会股东代表监 35,657,464 99.9500 事的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的所有议案均获得审议通过。议案1、2以非累积投票方式审议通过， 其中议案2经出席会议股东所持有表决权股份2/3以上审议通过；议案3、4、5 以累积投票方式审议通过。三、 律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师：罗增进、杨健2、律师见证结论意见：本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录1、深圳市景旺电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2019 年第一次临时股东大会的法律意见书（观意字【2019】第0339号）。 深圳市景旺电子股份有限公司 2019年6月15日

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