海波重科：第三届董事会第十二次会议决议公告

原标题：海波重科：第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2017-029 海波重型工程科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议通知于 2017 年 5 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2017 年 6 月 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张 海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过关于《调整 2016 年年度利润分配方案》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2016 年年度利润 分配方案的公告》。 公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司第三届董事会第十次会议审议通过的《2016 年年度利润分配预案》不 再提交股东大会审议。 2、审议通过关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及<监 事会议事规则>的公告》、《公司章程》（2017 年 6 月）。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 6 月 4 日

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